KYB/KYC 동의 (KYB/KYC Consent)

번역 안내. 본 문서는 변호사 검토 전 초안으로서 법률 자문이 아니며, 이해를 돕기 위한 참고용 한국어 번역본입니다. 영문 원본과 본 번역본 사이에 충돌 또는 불일치가 있는 경우 모든 면에서 영문본이 우선합니다.

1. 수집하는 정보

공급자 신청을 통하여, 공급자는 XenoStep이 KYB, KYC, 세무, 제재, 사기, 결제 및 계약 심사에 필요한 정보를 수집하는 것을 승인합니다. 이 정보에는 사업자 등록 기록, 설립 서류, 등록 주소, 납세자 식별 정보, 대표자 신분 증명 서류, UBO 정보, 은행 계좌 정보, 상품 정보, 지원 담당자 연락처 및 관련 서류가 포함될 수 있습니다.

공급자는 제출된 모든 정보가 정확하고 완전하며 최신임을 확인합니다.

2. 스크리닝 동의

공급자는 공급자, 그 대표자, 이사, 임원 및 UBO에 대하여 제재 명단, 감시 명단(watchlist) 및 위험 데이터베이스 대조 스크리닝을 실시하는 데 동의합니다. 스크리닝에는 OFAC, 국제연합(UN), 유럽연합(EU) 및 영국의 제재 명단은 물론, 정치적 주요 인물(PEP) 스크리닝과 부정적 언론 보도(adverse media) 확인이 포함될 수 있습니다.

공급자는 일치, 잠재적 일치 또는 정보 불충분이 온보딩을 지연시키거나, 강화 심사를 촉발하거나, 거절로 이어질 수 있음을 이해합니다.

3. 제3자 검증

공급자는 XenoStep이 사업체 실재, 신원, 소유구조, 제재 상태, 세무 정보, 은행 계좌 정보 및 위험 신호를 검증하기 위하여 제3자 검증 서비스 제공자를 이용하는 것을 승인합니다. XenoStep은 오로지 검증, 컴플라이언스, 보안, 세무, 결제, 사기 방지 및 관련 사업 목적을 위하여 제출된 정보를 해당 제공자와 공유할 수 있습니다.

4. 지속적 스크리닝

공급자는 공급자 관계 존속 기간 동안의 주기적 재스크리닝에 동의합니다. XenoStep은 소유권, 지배구조, 대표자, 상품 카테고리, 은행 계좌, 국가, 제재 법령, 결제처리업자 요건 또는 위험 프로필에 변경이 있는 경우에도 재스크리닝을 실시할 수 있습니다.

공급자는 KYB, KYC, 제재, 세무 또는 결제 심사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 변경을 XenoStep에게 지체 없이 통지하여야 합니다.

5. 데이터 보유

XenoStep은 공급자 관계 종료 후 7년 동안, 또는 자금세탁방지(AML), 제재, 세무, 회계, 소송 보존(litigation hold), 결제 네트워크 또는 기타 법적 의무에 따라 요구되는 경우 그보다 더 긴 기간 동안 KYB 및 KYC 데이터를 보유할 수 있습니다.

공급자는 XenoStep이 요구되는 보유 기간이 종료되기 전에는 특정 컴플라이언스 기록을 삭제할 수 없을 수 있음을 이해합니다.

6. 우선 언어

본 동의서는 영어로 작성됩니다. 한국어 번역본은 참고 편의를 위하여만 제공될 수 있습니다. 영문본과 번역본 사이에 충돌 또는 불일치가 있는 경우 모든 면에서 영문본이 우선합니다.